×
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
Главная - Независимая экспертиза - Срок подачи спд в банк 2020

Срок подачи спд в банк 2020

Срок подачи спд в банк 2020

Валютный контроль


позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на расчетный счет по контракту с оформлением ПС При таможенном оформлении товара: При отсутствии требований о декларировании или по факту выполненных работ/оказанных услуг, иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору):

  1. Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором должностным лицом ТО на ДТ проставлена отметка об их выпуске
  1. Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были оформлены подтверждающие документы об исполнении обязательств по контракту (кредитному договору)

(кроме ДТ, оформленных после 01.10.2013 года, которые в банк ПС не представляется)

  1. одновременно с СПД
  1. не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения

Документ считается своевременно

Справка о подтверждающих документах сроки предоставления в 2020 году

Срок ее подачи — в течение 15 дней с того момента, как таможенный орган позволил вывезти товар, или с того числа, как была подана декларация на ввозимый товар, или до 15 числа месяца, следующего за тем, когда производилась доставка, если данному товару не требуется таможенное декларирование. За непредоставление СПД предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Резидент не должен предоставлять СПД, если:

  1. произошла ликвидация паспорта сделка в связи с тем, что долг перешел к третьему лицу (переуступка);
  2. в контракте в качестве платежа описана фиксированная сумма (оплата аренды или лизинга);
  3. банк сам занимается формированием справки в соответствии с документами, предоставленными резидентом.

Образец справки о подтверждающих документах валютный контроль в 2020 году

На сегодняшний день банки берут внешнеэкономические контракты под свой контроль автоматически.

В частности, СПД предоставляется в банк:

  1. при зачете или прощении обязательства.
  2. при фактическом исполнении контракта;
  3. при уступке прав по договору;
  4. при изменении цены по сделке;

Если обязательство по внешнеэкономическому договору прекращается его исполнением (например, состоялась поставка или купля-продажа товара), СПД передается в срок: не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в таможенной декларации при проставлении таможенным органом одной даты выпуска не позднее 15 рабочих дней после наиболее последней даты

Изменения валютного контроля 2020: отмена паспорта сделки и ужесточение ответственности за нарушения валютного законодательства

Для этого компания-резидент должна представить в банк контракт и подтверждающие документы.

Для этого уполномоченному сотруднику банка достаточно предоставить контракт или кредитный договор (заверенную копию) или выписку по ним. Когда контрагенты исполняют обязательства по взятой на учет сделке, резидент РФ должен заполнить справку, подтверждающую выполнение контракта.
Причем российским экспортерам достаточно подать сведения о контракте по форме банка, а сам договор принести в течение 15 рабочих дней после постановки контракта на учет. Импортеры такой возможности не имеют. Не позднее следующего рабочего дня после представления документов банк должен поставить контракт на учет и присвоить ему уникальный номер.
То есть срок постановки контракта на учет в банке – 1 рабочий день.

Рекомендуем прочесть:  Количество пенсионеров каждый год

Еще один день дается банку на то, чтобы сообщить компании это уникальный номер. Итого два дня на всю процедуру. Раньше банку давали 3 рабочих дня на проверку данных и оформление паспорта сделки и еще 2 дня – на отправку паспорта резиденту.

Итого пять дней на всю процедуру. Таким образом, после отмены паспорта сделки с 1 марта 2020 года процедура оформления внешнеторговых контрактов ускорилась.

Валютный контроль

В этом случае подтверждающим документом может являться счет.

Только данный факт нам надо прописать в письме, которое мы, если вы помните, писали, когда оформляли паспорт сделки. Опять же не забываем, чтобы дата счета (который является подтверждающим документом) была соответствующей и мы не просрочили предоставление СПД! При оплате или получении платежей по факту, лично я, чтобы не запутаться, предоставляю СВО со счетом и СПД с актом одновременно.
При предоплате, особенно если её платим мы, нужно быть очень внимательными и не забыть предоставить СПД до срока, указанного в графе «Ожидаемый срок» в соответствующей !

Не забываем, что в конечном итоге, при закрытии ПС, у вас общая сумма всех СВО должна быть равна общей сумме всех СПД! Итак, начинаем оформлять СПД.

Скачиваем форму СПД на сайте банка или берем форму из , либо оформляем в специальной форме в «Клиент-Банке» вашего банка, если таковая существует.

Оформление документов валютного контроля по новым правилам

Изменения, касающиеся порядка оформления и сроков предоставления справки о валютных операциях Справка о валютных операциях стала универсальным документом при осуществлении участниками ВЭД валютных операций, которая заменила справку о поступлении валюты РФ и справку о расчетах через счета за рубежом. Теперь при зачислении (списании) валюты РФ или иностранной валюты на счета (со счетов) резидента или при проведении расчетов через открытые в банке-нерезиденте счета по внешнеторговому контракту, по которому открыт паспорт сделки, резидент будет обязан представлять не справку о поступлении валюты РФ или справку о расчетах через счета за рубежом, а справку о валютных операциях. Справка о валютных операциях предоставляется в следующие сроки: — при зачислении валюты – не позднее 15 рабочих дней, после даты зачисления; — при списании валюты – одновременно с распоряжением о переводе валюты.

Рекомендуем прочесть:  За сколько возврат жд билетов

В случае

Валютный контроль 2020

В итоге валютный контроль стал занимать меньше времени и требовать меньше документов для банка. Есть два типа валютного контроля: обычный — когда компания присылает в банк документы, например, договор с клиентом, акт или накладную. И упрощенный: в этом случае документы не нужны, только сведения о сделке.

Для упрощенного контроля одно условие — сумма по сделке, в законе это называется «лимитом». По новым правилам, сумма не должна превышать 200 000 рублей.

Магазин «Огонек» покупает джинсы в Китае на сто тысяч рублей. Сумма всей сделки — сто тысяч рублей, «Огонек» подходит под лимит упрощенного контроля. Для лимита считается сумма всех платежей по одному договору. «Огонек» заключил договор на поставку джинсов с китайской фабрикой. Общая сумма договора — сто пятьдесят тысяч рублей.

«Огонек» платит не всё сразу, а частями по пятьдесят тысяч рублей.

Несмотря на несколько платежей, «Огонек» платит деньги по одному договору, поэтому платежи складываются.

Нарушение валютного контроля, подача СПД не в срок

Владивосток 600 стоимость вопросавопрос решён Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (4)

  1. получен гонорар 30%ЮристОбщаться в чате
    • 8,3рейтинг
    • эксперт

    Имеет ли смысл заранее уведомить об этом ФНС (Росфиннадзор?)?

    Изменит ли этот факт решение по взысканию с ООО штрафа, учитывая еще и то, что ООО до этого законопослушно и всегда в срок предоставляла все документы и оплачивала налоги?

    Тимур Тимур, добрый день! Пока в отношении ООО не возбуждено дело об административном правонарушении писать какие то оправдания смысла особого нет.

    Когда и если возбудят в отношении ООО дело по КоАП уведомят о составлении протокола о вызове на рассмотрение — вот тогда в объяснениях данные обстоятельства с представлением подтверждающих документов и можно будет приложить.

  2. 8,3рейтинг
  3. эксперт

Документы валютного контроля для банка в 2020 году

Как только вы заключили контракт с нерезидентом, первое, что вам нужно сделать в рамках банковского валютного контроля, — определить, надо оформлять паспорт сделки или нет.

Пока не возбуждено дело и ответственности в виде штрафа не может быть а срок привлечения к ответственности имеет ограничения согласно ст.

Если сумма вашего контракта с нерезидентом равна в эквиваленте 50 тыс.

долл. США по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения контракта, или превышает эту величину, вам необходимо оформить паспорт сделки в уполномоченном банке, через который будут проходить расчеты по контракту пп.

5.2, 6.1 Инструкции ЦБ № 138-И (далее — Инструкция № 138-И).

А в ситуации, когда все расчеты пойдут через счета в зарубежных банках, оформлять паспорт сделки вам придется в территориальном отделении Центробанка по вашему юридическому адресу п.